محاضرة تخصصية بعنوان مخاطر استغلال الأوقاف في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
13 ايلول, 2025
نظم فريق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الديوان، بالتعاون مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، محاضرة تخصصية بعنوان "مخاطر استغلال الأوقاف في غسل الأموال وتمويل الإرهاب من منظور مجموعة العمل المالي (FATF)". قدمها السيد مهند ثائر عبد الوهاب، مدير قسم الدراسات والبحوث في المكتب.
عقدت يوم الخميس 11 أيلول ٢٠٢٥، واستهدفت بشكل أساسي منتسبي الديوان العاملين في الأقسام القانونية والمالية، وذلك إدراكًا لأهمية الدور الذي يلعبونه في حماية موارد الوقف وضمان شفافية التعاملات المالية والتزامها بأعلى المعايير الدولية.
وهدفت الفعالية إلى تسليط الضوء على الأساليب والثغرات المحتملة التي قد تستغل من قبل الجماعات الإجرامية والإرهابية في قطاع الأوقاف، الذي يتمتع بطبيعة إنسانية وخيرية، مما يجعله أحيانًا عرضة لمحاولات الاستغلال غير المشروع.
وتناولت المحاضرة عددًا من المحاور الرئيسية، منها:
* استعراض التوصيات والإرشادات الصادرة عن **مجموعة العمل المالي (FATF)**، الهيئة الدولية المعنية بوضع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
* تحليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بقطاع المؤسسات غير الربحية، مع التركيز على مؤسسات الأوقاف.
* مناقشة آليات وطرق الكشف والوقاية التي يمكن للجهات المعنية تطبيقها لتحصين هذا القطاع الحيوي.
* دراسة حالات عملية افتراضية لاستغلال الأوقاف في أنشطة غير مشروعة.
وشدد المحاضر على أهمية تعزيز آليات الرقابة الداخلية، وتبني نهج قائم على تقييم المخاطر، وضرورة التدريب المستمر للكوادر للتمييز بين المعاملات المشروعة وتلك التي قد تحمل مؤشرات خطر.
يأتي تنظيم هذه المحاضرة في إطار الجهود المتواصلة للديوان لتعزيز الامتثال التشريعي، وبناء كوادر مؤهلة وقادرة على مواجهة التحديات المعاصرة في مجال مكافحة الجرائم المالية، والحفاظ على سمعة القطاع الخيري وسلامة موارده، بما يضمن تحقيق أهدافه النبيلة في خدمة المجتمع.
